Четверг, 19 июля 2018   Подписка на обновления  RSS  Письмо редактору kommerstant.ru
Популярно
3:15, 17 марта 2017

Бывший первый зампред правления Татфондбанка задержан по делу о мошенничестве


16 мар. Бывший первый заместитель председателя правления Татфондбанка Рамиль Насыров и еще два бизнесмена задержаны по делу о мошенничестве, сообщает СК РФ в четверг.

«Пятнадцатого марта по подозрению в причастности к совершению преступления задержаны бывший первый заместитель председателя правления Татфондбанка Рамиль Насыров, директор компании «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и директор «Роял Тайм Групп» Елена Леушина», — говорится в релизе. Решается вопрос о мере пресечения.

По предварительной версии, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка представили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива и затем, добившись кредита более чем в 3 миллиарда рублей, похитили деньги, переведя их в аффилированные фирмы.

ЦБ РФ 3 марта отозвал у Татфондбанка лицензию. По данным ЦБ, «дыра» в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила порядка 96,7 миллиарда рублей при том, что до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей.

Как заявляли пострадавшие клиенты, порядка 1,8 тысячи вкладчиков Татфондбанка были без их ведома переведены кредитной организацией в статус клиентов инвестиционной компании «ТФБ Финанс» и теперь не могут получить свои вклады. В полицию Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денег, переданных в доверительное управление ИК «ТФБ Финанс».

По результатам проверки заявлений МВД Татарстана возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В настоящее время по фактам нарушений в Татфондбанке расследуется два уголовных дела — о мошенничестве в особо крупном размере по фактам хищения средств клиентов «ТФБ Финанс» и в отношении председателя правления банка.

Насыров Рамиль Ильгизович
Родился в 1982 г. Окончил Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева по специальности «юриспруденция» (2004 г.), Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «финансы и кредит» (2013 г.).

В 2009 — 2014 гг. — начальник отдела методологии внутреннего контроля Управления внутреннего и комплаенс контроля ОАО «АК БАРС» БАНК.
В 2014 — 2015 гг. — руководитель службы внутреннего контроля ОАО «АК БАРС» БАНК.
С апреля по декабрь 2015 г. — директор по внутреннему аудиту ООО «ТФБ Холдинг».

С декабря 2015 г. — первый заместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк».

Кандидат технических наук.

Источник


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

© 2018 Инвестиции. Дивиденды по акциям. Волновой анализ рынка
Поддержка: 73q.ru