Председатель правления ПАО «Татфондбанк» Роберт Мусин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает СУ СКР по Татарстану.
«Возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного совета Республики Татарстан 52-летнего Роберта Мусина. Он подозревается в совершении преступления… «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», — говорится в сообщении.
По предварительной версии, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка для получения кредита и последующего хищения денег предоставили в Центробанк РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Как отмечается, впоследствии полученные кредитные деньги в размере более 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.
Центробанк с 3 марта отозвал лицензии у трех казанских кредитных учреждений: Татфондбанка, который входил в топ-50 банковской системы РФ, «Анкор банка» и Интехбанка — в связи с нарушением банковского законодательства и внутренних рекомендаций регулятора.
