Среда, 23 августа 2017   Подписка на обновления  RSS  Письмо редактору kommerstant.ru
Популярно
5:17, 26 января 2017

Суд Лондона признал виновным трейдера в краже более $100 млн у «Открытия»


Лондонский суд признал виновным бывшего трейдера группы «Открытие» Джорджа Урумова в выводе средств на сумму свыше $100 млн. Наказание за мошенничество суд определит в грядущую пятницу

Высокий суд Лондона признал бывшего управляющего директора, руководителя международного блока операций с долговыми инструментами одной из структур финансовой группы «Открытие» Джорджа Урумов​а виновным в мошенничестве, связанном с проведением сделок с ценными бумагами, в махинациях с бонусами для сотрудников и в отмывании денег, в результате чего из компании было выведено свыше $100 млн, сообщил Bloomberg неназванный представитель суда. Оглашение приговора назначено на пятницу, 27 января. Тогда же будет определена мера наказания.

Дело рассматривается судом присяжных с сентября прошлого года. По нему помимо Урумова проходит бывший управляющий фондами компании Threadneedle Asset Management Владимир Герсамиа. Последнего признали виновным только в мошенничестве, связанном со сделками с облигациями, и в отмывании денег. По окончании заседания оба фигуранта были направлены из зала суда в тюрьму, отметил источник РБК.

По словам источника РБК, знакомого с деталями судебного процесса, прокурор просил приговорить Урумова к 14 годам лишения свободы, Герсамиа — к 12 годам.

Как утверждают истцы в лице «Открытия», обратившегося с жалобой в Лондонский суд осенью 2011 года, ответчики обманом присвоили и отмыли принадлежащие «Открытию» деньги. Суд счел, что Урумов и Герсамиа вывели свыше $100 млн путем проведения незаконных сделок с облигациями Аргентины. Еще $31,5 млн «Открытие» лишилось из-за махинаций Урумова с ​так называемыми golden hellos (буквальный перевод — «золотое приветствие» — бонусы, которые сотрудник получает при переходе в компанию из конкурирующей фирмы) для себя и еще четверых сотрудников.

«Реальная стоимость бумаг, которые Урумов и его сообщники купили якобы за $213 млн, составляла всего $63 млн. Таким образом, потери составили около $150 млн. Общая сумма, которую ответчики должны вернуть «Открытию», составляет около $180 млн, включая претензии по варрантам, по махинациям с бонусами, а также возмещение судебных издержек, которые понесло «Открытие» в рамках этого дела», — уточняли в «Открытии» в сентябре.

В «Открытии» вердикт приветствуют. «Мы удовлетворены четким и однозначным решением присяжных. Три года назад Высокий суд Лондона признал Урумова и его сообщников виновными в мошенничестве и отмывании денег, что позволило нам восстановить активы на сумму более $100 миллионов и заморозить еще часть активов, — передал через пресс-службу председатель правления «Открытие Холдинг» Алексей Карахан. — Сегодняшнее решение суда, а также предстоящее вынесение приговора завершит уголовный процесс против Урумова и его сообщников. В то же время мы продолжаем сотрудничать с правоохранительными органами других стран, особенно Швейцарии, которые преследуют сообщников Урумова — судебное разбирательство по обвинению в мошенничестве и отмывании денег начнется там в ближайшее время».

Источник


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

© 2017 Инвестиции. Дивиденды по акциям. Волновой анализ рынка
Поддержка: 73q.ru